一起银行洗钱案的巨大代价：丹麦可能就此丢掉AAA评级

发布时间: 2018-09-23 03:05:01

5分

数据加载中

关注推特

收听电报

6

5

4

一起银行洗钱案的巨大代价：丹麦可能就此丢掉AAA评级
大陆资讯
( wallstreetcn.com )

6年前由穷玩屌_富玩婊提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

6

5

5

【欧洲最大银行洗钱案始末】丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行掀起的洗钱案风波，已是愈演愈烈。随着调查深入，不仅涉案金额如滚雪球般一飙再飙，诸多大型商业银行也被曝牵涉其中。
大陆资讯
( wallstreetcn.com)

6年前 • 中国人兽保险公司 • -- 点击 0 评论

2

6

5

5

丹麦银行爱沙尼亚分行洗钱丑闻发酵：涉案金额2,000亿欧元！与俄罗斯有关的重大洗钱案的规模由此进一步扩大。调查仍在继续，涉案金额会增加吗？该行会面临多少罚款？而该行面临的最大风险可能来自美国。
大陆资讯
( on.wsj.com)

6年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

3

6

5

5

#热文回顾有人只花了1英镑，就曝光了一桩全球最大的洗钱案。该案涉及的金额比俄罗斯全年的企业总利润还多——如此海量的资金居然就在丹麦这家著名银行的眼皮底下洗了个干净。《华尔街日报》在调查后，终于弄明白为什么一条转移了巨额资金的洗钱…
大陆资讯
( twitter.com)

6年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

4

6

5

5

【1英镑撬动两千亿美元洗钱大案】丹麦银行爱沙尼亚分行的交易员威尔金森发现，有家伦敦公司几乎每天都会转账一百多万美元，却向英国政府报告说自己没有任何收入或资产。威尔金森花了1英镑下载了这份报告，却由此揭开了一桩涉及俄罗斯的大型洗钱案，让丹麦银行名誉扫地，市值几近腰斩。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

6年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

5

6

5

5

丹麦“最大洗钱案”发酵，涉及1万亿元15国启动调查
大陆资讯
( www.jiemian.com)

6年前 • 界面新闻 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

丹东银行涉嫌洗钱，背后大鱼是谁？
大陆资讯
( dlvr.it)

7年前 • 美国之音 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

根据美国参议院的一项反洗钱相关法案，如果在美国的外资银行拒绝向美国调查人员提供证据，美国有关部门可能很快就可以迫使国内银行结束与这些外国银行之间的代理关系。
大陆资讯
( on.wsj.com)

7年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

8

6

5

5

有人只花了1英镑，就曝光了一桩全球最大的洗钱案。该案涉及的金额比俄罗斯全年的企业总利润还多，西方国家和俄罗斯的紧张关系也因此被重新摆上台面。
本文揭示了为什么一条转移了巨额资金的洗钱通道能够存在这么多年，以及一位银行中层管理人员是…
大陆资讯
( twitter.com)

6年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

9

6

5

5

#本周热读有人只花了1英镑，就曝光了一桩全球最大的洗钱案。该案涉及的金额比俄罗斯全年企业总利润还多，西方和俄罗斯的紧张关系也因此被重新摆上台面。
本文揭示了为什么一条转移了巨额资金的洗钱通道能够存在这么多年，以及一位银行中层管理…
大陆资讯
( twitter.com)

6年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

0.06262 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特