英国监管部门表示，他们发现渣打在反洗钱控制方面存在“严重且持续的不足”，例如渣打曾在未对资金来源进行充分核查的情况下，为设在阿联酋的一个领事馆开立了账户，并将一个手提箱内的300万迪拉姆存入其中。

发布时间: 2019-04-11 18:20:12

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英国监管部门表示，他们发现渣打在反洗钱控制方面存在“严重且持续的不足”，例如渣打曾在未对资金来源进行充分核查的情况下，为设在阿联酋的一个领事馆开立了账户，并将一个手提箱内的300万迪拉姆存入其中。
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