外媒:中国银行米兰分行或涉洗钱遭意检方调查

发布时间: 2015-06-22 08:36:01

1分

数据加载中

关注推特

收听电报

2

1

0

外媒:中国银行米兰分行或涉洗钱遭意检方调查
大陆资讯
( news.163.com )

9年前由网易头条提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

2

1

1

【西班牙披露工行涉洗钱案详情：涉1亿美元洗钱计划】西班牙检方日前首次披露工行马德里分行涉嫌洗钱的详情。据法庭文件称，西班牙犯罪集团将成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到中国的账户。4个月前，西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。
大陆资讯
( news.sina.com.cn)

8年前 • 新浪社会焦点 • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

西班牙警方突袭超级金融大鳄：中国工商银行。涉案金额高达3亿欧元！涉及洗钱、走私以及侵犯员工权利。啧啧。
图片
( ww3.sinaimg.cn)

9年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

@MetattronX:意大利人有毛病，银行不洗钱干嘛
图片
( ww3.sinaimg.cn)

9年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

4

2

1

1

工行马德里分行涉洗钱：第6名工作人员被捕
大陆资讯
( www.guancha.cn)

9年前 • 开的拉客 • -- 点击 0 评论

5

2

1

1

【央视调查：中国银行被指私开资金外流通道员工直接称可帮忙洗钱！】
大陆资讯
( news.cntv.cn)

10年前 • 三聚氰胺 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

外媒称中国或于本周宣布IPO实行注册制方案
大陆资讯
( money.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

【民生和宁波银行涉农行39亿元票据案】其中，民生银行是实际的委托行或直贴行，再由重庆的票据中介撮合宁波银行作为民生银行和农业银行的“过桥行”完成买入返售；所以宁波银行则是农行北京分行的交易对手，双方开展买入返售业务。
大陆资讯
( finance.caixin.com)

9年前 • 九阴争茎 • -- 点击 0 评论

8

2

1

1

【韩媒：部分中国银行已冻结对朝业务】韩国《东亚日报》22日披露消息称，“中国的银行似乎已经开始对朝鲜实施制裁”――位于中朝边境的部分中国银行已经中止对朝业务，其中包括中国工商银行丹东分行。工行总行媒体事务负责人表示，已经获悉韩国媒体的相关报道，工行会按照程序核实后回应。
大陆资讯
( money.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

【中行发声明回应央视关于其洗黑钱的报道】中国银行关于央视报道其洗黑钱的声明：我行关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
大陆资讯
( ww4.sinaimg.cn)

10年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

0.194 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特