9月20日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）大量机密文件遭泄露，包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

发布时间: 2020-09-21 17:20:01

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9月20日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）大量机密文件遭泄露，包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
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