【独家调查揭秘地下钱庄洗钱】中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。

发布时间: 2015-09-28 15:00:02

1分

数据加载中

关注推特

收听电报

2

1

0

【独家调查揭秘地下钱庄洗钱】中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。
图片
( ww2.sinaimg.cn )

9年前由有趣图片提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

2

1

1

地下钱庄成贪官洗钱工具
大陆资讯
( view.inews.qq.com)

9年前 • 九屎一身 • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外
大陆资讯
( www.jiemian.com)

9年前 • 蒂大吾勃 • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

揭秘最大汇兑型地下钱庄案：银行默许成绿色通道
大陆资讯
( money.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

4

2

1

1

【公安部彻查地下钱庄上游股市外逃资金或已被锁定】国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元。相关人士表示，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元。公安部电话会议进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模极为庞大。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

9年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

5

2

1

1

[中国经济]地下钱庄危及金融安全中国全力狙击
大陆资讯
( www.jiemian.com)

9年前 • 观摩团 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

【公安部部署打击地下钱庄深挖金融证券犯罪活动】24日消息，公安部决定从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。
大陆资讯
( news.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

【揭秘全国最大地下钱庄案虚设数十境外账户构架洗钱通道】截至目前，已查明涉案金额高达4100余亿，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。犯罪嫌疑人利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿，涉及境内外账户850余个。银行部门对3000余个涉案账户实施同步冻结。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

9年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

8

2

1

1

地下钱庄的校园放贷小广告自带报警电话是这个行业的潜规则还是职业精神使然？
图片
( ww4.sinaimg.cn)

9年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

外媒:中国银行米兰分行或涉洗钱遭意检方调查
大陆资讯
( news.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

0.04843 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特