全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外

发布时间: 2015-11-20 10:30:01

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全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外
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【揭秘全国最大地下钱庄案虚设数十境外账户构架洗钱通道】截至目前，已查明涉案金额高达4100余亿，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。犯罪嫌疑人利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿，涉及境内外账户850余个。银行部门对3000余个涉案账户实施同步冻结。
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【独家调查揭秘地下钱庄洗钱】中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。
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【捣毁地下钱庄总伴随着人民币贬值】自去年8.11汇改以来，人民币已经从高位下跌了10%以上，接近2010年初的价格水平。心细的投资者会发现，随着人民币的不断走低，公安机关捣毁地下钱庄的新闻愈发频繁，涉案金额越来越大。通过大数据科技可以清楚看到，关键词“地下钱庄”和“人民币贬值”的舆情热度高度一致
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