明白美国为何对一万美金以上的账户监控了吧？消费$600以上监控

发布时间: 2021-11-22 03:14:11

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在博士的下边补充一些，华美是可以直接给境内的银行转账的，比如招商银行，而且美金只要不超过5万一般不会考察来源，所以进华美以后，可以直接转账到境内银行卡的美金账户，收续费双边，大概50美金吧。记得不清楚了
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近日，败灯公布了其3.5万亿美元的预算计划，其中有一项：允许美国国税局IRS监控个人公民的银行余额、付款和应收账款，以遏制逃税行为。交易超$600银行直接上报IRS。用户从银行或是金融机构收到返现超过10美元时，需提交1099表格…
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曼钦明确表示坚决反对美国银行600元以上受监控的法案。这跟3.5万亿和什么《人民选举法》一样会见光死。今天美国的英雄是个民主党人。
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据Danube Properties公司的人介绍，外国人到迪拜买房，需要把钱（美元或其他法币的现金）打到政府管控的escrow account（托管账户），再从这个账户转到当地房地产公司的账户。所以首先必须要政府管控的银行账户接受…
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从推上看到美国政府以跨境洗钱罪名查封美国银行华人账号，没收账户资金的消息，当时我还不能确定，因为没有看到媒体的相关报道。但从鸭王和sara方面反馈的信息证明此事完全属实。此案涉及大陆700多人，涉案资金3000多万美元，全部都是鸭…
时政
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Bitfinex 的交易所5月份盈亏排行：

1、盈利前三名账户分别盈利17.8万美元、14.0万美元、12.4万美元。

2、亏损前三名账户分别亏损8000万美元、3100万美元、3000万美元。

所以谁赚了钱？？？
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近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当…
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刚刚看了新闻，美国游客进入加拿大伪造接种者，罚款75万加元，约合60万美金；或监禁6个月。

以身试法吧
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【西安一银行经理辱骂客户“滚你××”，微信截图被制成易拉宝放营业大厅】“开发商说监管账户没有钱，我们去银行核对流水后发现，此前汇入首付款的账户并非协议上约定的资金监管账户，而是一个一般账户。”
大陆资讯
( www.cqcb.com)

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