刚银行的人跟我讲他们反洗钱抓得有多严？50、100现钞记号码联网，有怀疑的账号直接冻结。其实一路看下来，从补税、查消防、查工商、收垃圾费到公务员降薪再到现在这个共同富裕收税法，总的来说就是穷疯了。08年4万亿，今年怕要14万亿才能…

发布时间: 2022-01-02 20:44:42

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刚银行的人跟我讲他们反洗钱抓得有多严？50、100现钞记号码联网，有怀疑的账号直接冻结。其实一路看下来，从补税、查消防、查工商、收垃圾费到公务员降薪再到现在这个共同富裕收税法，总的来说就是穷疯了。08年4万亿，今年怕要14万亿才能…
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说白了就是洗钱
蚂蚁搬家，分散风险
不过我们多加了层双向匿名的数字币隔离带
现阶段条子无法追查的
国内反洗钱观念还停留在银行卡阶段
刚刚涉及二维码而已
差两个时代
灰产上车

萝莉…
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今天工商银行来电话，说我有笔外币收入汇款（5万瑞典克朗约合4千多美元）需要我申报合法收入才能入我的银行卡。
这笔钱是我刚刚获得的安娜·达尔贝克奖的奖金。
我不明白，根据国家外汇管理局的…
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2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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没等来“官员财产公开”，却等来了高级韭菜们必须公开财产的消息！为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，人民银行、银保监会、证监会日前联合发出通知：3月1日起，存款5万现金，要说明来源；取款5万现金，要说明用途。反过来说，现…
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德意志银行现在拒绝停止与俄罗斯做生意，他们完全依赖俄罗斯的洗钱。德意志银行是普京的存钱罐。
时政
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广东华兴银行出事了……取不出钱。

我说啥来着，我说别把钱放村镇银行，抓紧取出来放五大行，开户行越北上广越好，民营银行也有风险，因为你不知道他们拿你钱去怎么放贷给房地产了。

之前有币圈的人说我fud，你先知道准备金率是什么再说吧…
币圈
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广西男子4800万刚存银行1小时不到一分不剩(图): 广西南宁的任先生把4800多万存款刚存入银行，喝茶的功夫，却一分钱都不剩。等储户追问此事的时候，银行却说，这是个人行为，跟银行没有半点关系。任先生于是把银行告上法庭。…
时政
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#反洗钱及加强对 #资金流监控个人存取5万元需向银行、信用社登记资金来源，但有学者表示，五万元存款对普通民众而言并非大数，各银行此举意在核查普通民众的 #资金流向，针对洗黑钱应有专职部门监管，而不是由银行调查资金来源。
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3年前 • 自由亚洲电台 • -- 点击 0 评论

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有一个关于【前苏联】的笑话。
一个人去银行存几万块钱，他问柜员，我的钱会不会没有的呀？柜员说，不会的，我们是银行。
“那如果银行倒闭了呢？”
“我们还有总行啊”
“那如果总行倒闭了呢？”
“我们还有苏联呀”
“那如果苏联倒…
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简单讲两句，电信诈骗现在算我国发案率爆炸的犯罪类型了，简单好上手，月入过万不是梦，甚至还没风险。
为啥？太特么难抓了……钱呢一出去，就是网银几次倒手，涉及的银行卡基本都是买来的（最近刚抓了一批大学生卖自己银行卡的，学生们这是犯罪，…
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4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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