美国司法部反洗钱部门调查币安以及CEO赵常鹏等高管的内部记录和通讯记录。这项调查在2020年就开始了，仅仅是美国司法部调查币安涉嫌金融犯罪的一部分Exclusive: U.S. sought records on Binance…

发布时间: 2022-09-02 00:22:32

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美国司法部反洗钱部门调查币安以及CEO赵常鹏等高管的内部记录和通讯记录。这项调查在2020年就开始了，仅仅是美国司法部调查币安涉嫌金融犯罪的一部分
Exclusive: U.S. sought records on Binance…
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【币安多名高管集体离职：不满CEO对司法部调查态度】据一位币安内部知情人士透露，这些高管离职主要是因为赵长鹏对于美国司法部一宗调查的处置态度。这一调查已持续一年多，主要调查的违规行为包括币安试图欺骗美国政府机构、交易平台涉及洗钱、违反制裁令。另有传言称赵长鹏可能“退居二线”，这有助于公司应对监管压力。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

1年前 • 清水芙蓉 • -- 点击 0 评论

闪电预览

币安遭到美国SEC调查，原因是币安没有披露投资者和公司结构细节！
另外美国司法部和国税局在2021年对币安洗钱、内幕交易、操作市场进行调查！
赵长鹏.和币安玩球蛋了……
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3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

币安遭到美国SEC调查，原因是币安没有披露投资者和公司结构细节！
另外美国司法部和国税局在2021年对币安洗钱、内幕交易、操作市场进行调查！
时政
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3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

美国司法部调查都是旧闻了，18年扯到现在，都是双方在谈数。

币安请的大律是美国前司法部反洗钱部门的老大。

可参考案例是Bitmex和汇丰，前者几千万美金了事；后者涉案金额大，合并罚了20多亿美金，还牵扯出孟这样的地缘政治戏。…
币圈
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2年前 • Mindao • -- 点击 0 评论

路透社报道，自 2018 年以来，美国司法部一直在调查币安，但部门内部的分歧推迟了调查的结论。部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。
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( www.panewslab.com)

2年前 • 猪莉夜 • -- 点击 0 评论

#每日开智
6/5/2023 路德时评-晚
1💥SEC起诉币安及其创始人赵长鹏
🔸SEC只是打头阵
就像之前查G系列先把被骗的钱确保住
之后深入调查然后到司法部
🔸币安背后一定是中共危害美国国家安全
硅谷银行事件后美国盯…
时政
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1年前 • 糯米团 ⬜️ • -- 点击 0 评论

美国司法部表示，这个加密货币执法团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。

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3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

币安正在帮助俄罗斯人将资金转移到海外，这可能会让它在美国面临更多的法律问题。据一位消息人士透露，美国司法部正就可能违反美国对俄罗斯制裁的行为调查币安。

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