披露了！ -新加坡历史最大洗钱案 -全部持有中国护照或者是中国人，中国政府不知道会否介入 -涉及虚拟货币的部分还没有披露，估计不小 -对新加坡行业应该会有不小的震荡阅读全文，持续更新

发布时间: 2023-08-17 09:51:21

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披露了！
-新加坡历史最大洗钱案
-全部持有中国护照或者是中国人，中国政府不知道会否介入
-涉及虚拟货币的部分还没有披露，估计不小
-对新加坡行业应该会有不小的震荡
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时政
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1年前由 Colin Wu 提交

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新加坡。涉案金额128亿！亚洲避风港不再？新加坡立案调查华人团伙洗钱。由于这次10位福建人所涉案的24亿新元涉及诈骗和洗钱活动，新加坡银行正对一些原国籍为中国的客户进行审查。新加坡至少有瑞士信贷、花旗集团、华侨银行和大华银行等10家本地和国际银行卷入丑闻，这也使得新加坡成为亚洲洗钱中心。
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新加坡是国际金融中心，也是财富管理中心，使洗黑钱团伙有机可乘，通过伪造文件，以投资为名把资金移入新加坡金融体系内。新加坡成功捣毁涉及10亿元的洗黑钱团伙发出明确的信号：对犯罪分子或家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡金融设施，持零容忍态度。
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