新加坡洗钱案让我觉得最有喜感的是这位。收藏了 60 多只积木熊。

发布时间: 2023-08-19 14:14:21

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新加坡洗钱案让我觉得最有喜感的是这位。收藏了 60 多只积木熊。
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新加坡。涉案金额128亿！亚洲避风港不再？新加坡立案调查华人团伙洗钱。由于这次10位福建人所涉案的24亿新元涉及诈骗和洗钱活动，新加坡银行正对一些原国籍为中国的客户进行审查。新加坡至少有瑞士信贷、花旗集团、华侨银行和大华银行等10家本地和国际银行卷入丑闻，这也使得新加坡成为亚洲洗钱中心。
时政
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1年前 • 亚洲金融 Asia Finance • -- 点击 0 评论

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《联合早报》：新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元
大陆资讯
( www.theblockbeats.info)

1年前 • 和谐大帝 • -- 点击 0 评论

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披露了！
-新加坡历史最大洗钱案
-全部持有中国护照或者是中国人，中国政府不知道会否介入
-涉及虚拟货币的部分还没有披露，估计不小
-对新加坡行业应该会有不小的震荡
阅读全文，持续更新

时政
( www.wu-talk.com)

1年前 • Colin Wu • -- 点击 0 评论

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新加坡是国际金融中心，也是财富管理中心，使洗黑钱团伙有机可乘，通过伪造文件，以投资为名把资金移入新加坡金融体系内。新加坡成功捣毁涉及10亿元的洗黑钱团伙发出明确的信号：对犯罪分子或家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡金融设施，持零容忍态度。
时政
( bit.ly)

1年前 • 联合早报 Lianhe Zaobao • -- 点击 0 评论

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新加坡人均收入4000到6000新币，但是夜市吃饭，一餐最多5新币，我刚刚就是5新币，竟然给我吃撑了

这是为什么？拍几个菜单给大家看看
怪不得大家都往新加坡跑
时政
( twitter.com)

1年前 • 为自由而战-天山剑客 • -- 点击 0 评论

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400u在新加坡够我吃一顿饭吧，在台湾够吃两顿。
请不要再侮辱我收钱，饭钱我还是够的。
币圈
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2年前 • Fiona_crypto • -- 点击 0 评论

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10名相信原籍中国福建的外国人疑涉及伪造文件和洗钱等罪行，星期二（8月15日）被新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。其中一涉案者相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。
时政
( www.zaobao.com.sg)

1年前 • 联合早报 Lianhe Zaobao • -- 点击 0 评论

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我有一个癖好就是喜欢视奸别人的点赞，这样才让我感觉到各位是活生生的人
推特中文圈
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2年前 • 古戶繪梨花 • -- 点击 0 评论

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这几天又有几个客户的新加坡银行账户出现了问题，一问都是去了牛车水那里找人换了钱，告诉他们多少次了，开了户以后别去换钱，尤其是牛车水那里，牛车水的许氏兄弟不是香港那个许氏。还好，最多关户走人，以后也别惦记新加坡银行账户了。新加坡银行不是天堂，这里的反洗钱越来越向靠欧美靠拢了。
时政
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1年前 • 猫总 • -- 点击 0 评论

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