法拉盛华人妹子5次汇款给骗子,被骗走70万美元!还夜深人静溜出门到酒店开房...
一名华裔留学生今年5月初接到诈骗电话,说她涉及重大跨国洗钱案件,她信以为真,内心恐慌,一心只想“脱罪”,对诈骗分子的话深信不疑,也不敢怠慢,在4个月时间内,先后5次汇款给骗子,一共被骗走70万美元,在9月份最后一次汇款后,才相信自己是上当受骗的。
今年20岁出头、住在纽约皇后区法拉盛的一名女留学生小迟(化名)是一名“跨国洗钱”骗局的受害者,以下是她的受骗经历(以第三人称表述)。
小迟在今年5月接到自称“AT&T营业厅工作人员”的电话,说她在某省某市某机场的“AT&T营业厅”开的一个电话号码,发了很多欺诈短信,要求她立即向某省警方报案,如果在24小时之内拿不到派出所的报案回执,就停用她名下的其它电话卡。
小迟同学说:“我当时非常害怕,非常着急,就让他们帮我转接到某省某市公安局的电话,接通后,他们让我下载Zoom软件,进行所谓的线上视频报案。”
在Zoom视频里,出现了两个穿警服的“警官”,晃了一下,然后摄像头就关闭了,要求小迟同学提供身份信息,说要在系统里检索,防止有其它身份信息盗用的情况出现。
一番“检索”后,自称叫陈扬的“公安”对小迟同学说,小迟牵涉“田某某重大跨国洗钱案”,该案是“国家二级机密案件”,要求她“立即签署保密协议”,协议内容是“不得把案件内容透露给第三方,否则会面临两至三年有期徒刑,并处以50万元RMB的罚款。”
“公安”这时要求她关起房间门,不要对任何人说,也不要让室友听到。在确认小迟同学身边没有人之后,“公安说,查到小迟同学名下在工商银行有111个账号,这些账户涉嫌涉及二百多万元的银行流水,与“田某某跨国洗钱案”有关,所以她是“田某某重大跨国洗钱案的嫌疑人”。
小迟说:“对方说要把我在很短时间内带走、抓走,抓回国,进行审讯和逮捕,并且拘留。我听了非常害怕。”
上网搜索,确实有招商银行行长田某某涉嫌受贿、滥用职权被抓的消息。小迟同学说:“陈扬警官又私下跟我说,作为执法警员,他相信我是无辜的,他被我良好态度和诚恳的语气感动,说愿意帮我向检察官申请不把我抓捕回国,他的态度非常诚恳,愿意为了我,以警察的身份作为担保,向检察长提出申请不把我抓回国。”
小迟同学以为“陈扬警官”是要好心帮她的,“陈扬警官教导我说,跟检察官谈话时,态度一定要诚恳,经过一番沟通后,他愿意做我的担保人,并且我和他签署了协议,他做我的保证人。”接着,小迟同学与所谓的检察官进行了谈话。
这时,骗子开口要钱了,要求小迟同学先付一笔保证金10万美元到HK,要她问在国内的父母要钱,在她交了保证金之后,便对她的案件进行审理,并说“保证金是可以退回的”,双方继续签署了一些“文件”。
“在第一次汇款成功后,他们会每隔两三周就以不同的理由,要求我继续向他们汇钱,汇往HK的账号,我前后一共汇了5次,共计70万美元。”
骗子伪造香港廉政公署公文,说受害人涉嫌洗钱要接受调查,之前受害人缴的20万元保证金无收到,要求受害人补缴20万美元。
在四个月的时间里,骗子要求小迟同学每天都要“进行安全汇报”,“在Skype上每两个小时进行一次安全汇报,每天都要求开Zoom会议,实时监控我的状况。”但每次视频,骗子都把摄像头关闭,只有骗子看到她,她看不到骗子。
在小迟同学第五次汇完钱,总共汇走了70万美元后,频频得手的骗子仍得寸进尺,以她第五笔汇款“超过期限为由”,不认她最后汇的20万美元,要求她再补交20万美元,在9月20日之前补齐,“否则他们就会把我带回HK以及某市,对我进行调查、拘留。”
小迟同学的父母这时已被骗光身家,并且已到处借钱,小迟同学走投无路了,也不知道如何编造理由继续向在国内的父母要钱了,她只好把所谓“案件”的信息告诉了父母,以及跟她同住的室友。
父母和室友知道后,告诉小迟同学她遇到了诈骗,要求她不要与诈骗分子联系。但小迟同学却认为是父母和室友不了解情况,“我牵涉进重大案件,是属于非常机密的,其他人不了解这个案件的详细情况。”
所以她又把她已向父母一五一十说了“案情”的情况,告诉了骗子,骗子听后勒令她把所有联系方式全部拉黑,手机关机,切断与所有人的联系,并要求她在深夜12点,在没有人知道的情况下,到外面的酒店开房间,然后再联系。
小迟同学果真在9月初的一天,夜深人静的时候出门,住进住处附近的酒店。她的室友发现她半夜三更不见了人,马上告诉她的父母,她父母非常着急,怕孩子一时想不开。这时室友决定报警。
纽约警方通过手机定位找到了小迟同学所处的位置,并不断给她打电话、发短信,她的父母也不断联系她,她终于选择听从纽约警方,走出酒店,安全回到了宿舍。而“警察”发现事情败露了,马上销声匿迹了。
对于为什么会这么容易被骗子控制住,对其说的没有一丝怀疑,小迟同学说,“我生怕汇晚了钱,他们就会把我带走;他们让我隔绝了与外界的联系,每天受他们的监控,遭受他们的恐吓威胁,如果不汇钱的话,(仿佛)我之后的人生就会受到影响。”
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