新加坡作为香港和大陆资本流出的第一洗钱地，压力很大啊。

发布时间: 2023-11-16 08:00:35

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新加坡作为香港和大陆资本流出的第一洗钱地，压力很大啊。
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1年前由小径残雪提交

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新加坡是国际金融中心，也是财富管理中心，使洗黑钱团伙有机可乘，通过伪造文件，以投资为名把资金移入新加坡金融体系内。新加坡成功捣毁涉及10亿元的洗黑钱团伙发出明确的信号：对犯罪分子或家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡金融设施，持零容忍态度。
时政
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1年前 • 联合早报 Lianhe Zaobao • -- 点击 0 评论

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新加坡。涉案金额128亿！亚洲避风港不再？新加坡立案调查华人团伙洗钱。由于这次10位福建人所涉案的24亿新元涉及诈骗和洗钱活动，新加坡银行正对一些原国籍为中国的客户进行审查。新加坡至少有瑞士信贷、花旗集团、华侨银行和大华银行等10家本地和国际银行卷入丑闻，这也使得新加坡成为亚洲洗钱中心。
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1年前 • 亚洲金融 Asia Finance • -- 点击 0 评论

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新加坡和香港的人员流动。
时政
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1年前 • 小径残雪 • -- 点击 0 评论

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快40年了，还记得么？
一帮香港人在新加坡制作的电视剧，也是当时新加坡第一部大型电视剧。
时政
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1年前 • 老多 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

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润败案例：原来，包凡在失踪之前，正将资金从大陆和香港转移新加坡，并在新加坡设立家族办公室。此前，北京的共同富裕运动，吓得许多大型企业的老板和高管，都逃到 #新加坡、日本和欧美。最夸张的是字节跳动公司，从张一鸣，到梁汝波、周受资、高…
时政
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2年前 • 亚洲金融 Asia Finance • -- 点击 0 评论

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作为润人不要老想着这被卡，那被卡。平时多学几句英语，关键的时候能救命。
最新套路！！
第一步：找人买一本免签墨西哥的飞行护照(香港，马来西亚，台湾，日本，韩国均可以)
第二步:用自己的大陆护照飞到国际航线枢纽机场，例如多哈，新加坡，吉隆坡，开罗。…
时政
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1年前 • 边境杀手 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

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香港黑社会以前的主要挣钱手段是贩毒和收保护费。这两样老实说都充斥着暴力和血腥。1997年后大陆和香港警察对黑社会势力一通整肃，群体暴力行为在香港逐渐消失。不过这并不是关键，关键是，香港黑社会逐渐找到了新的生财之路：向大陆走私各种民用商品，同时建立地下钱庄进行洗钱。…
时政
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1年前 • 老蛮频道 • -- 点击 0 评论

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目前地球上crypto最开放的地区在香港，绕了一大圈又回到了中国。 (ps:有没有可能香港通过crypto，超越新加坡重回亚洲第三大金融中心？)
币圈
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2年前 • 币圈仲达 • -- 点击 0 评论

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这才刚刚开始，香港人才和资金大量出走国外，振兴了新加坡、越南、英国，图中的曲线还要走低。…
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1年前 • Petrichor • -- 点击 • 下载视频 0 评论

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