很简单：①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。②案例中最要命之处在于：1. 从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。3. 无任何合理解释。综上，直接被银行高风险标记🏷️。…

发布时间: 2024-02-07 13:30:16

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很简单：
①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。
②案例中最要命之处在于：
1. 从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。
3. 无任何合理解释。
综上，直接被银行高风险标记🏷️。…
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1年前由蕨代霜蛟提交

很简单：

①明确触犯了美国严厉的AML政策、反洗钱：大金额、资金来源、去向不明。美国银行自由裁量权巨大，通常主动出击。

②案例中最要命之处在于：

从香港向美国的新开账户大金额转钱。2. 数日后立即现金取现。
无任何合理解释。
综上，直接被银行高风险标记🏷️。

③几乎100%肯定已经黑名单。否则不会5年后依然此恨绵绵无绝期，而且这类几乎没有被主动撤销的所谓特赦，将会一直带在身上。

办法唯有一个也未必一定有用：主动出示证据文件证明自己是清白的。

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