泉州银行从业者投稿:
当地反诈层层加码,要求1万元以上取现就要上报系统,录入客户的身份证信息,银行卡后4位,电话等等。但ATM又可以直接取2-3万元且不需要登记。
后因多家银行反馈,上限被调整为3万。
但客户一取钱就会被上报反诈,客户还以为是银行泄漏了信息,当地反诈还要求不能提及上报。
最后是这两天,最骚最骚的操作来了:反诈要求银行在柜面循环播放反诈视频:请各网点在为群众办理取现业务时,要安排大堂工作人员通过手机、平板或网点电视等设备,引导群众务必看完此部宣传视频。届时,如发生涉取现案件,公安将同步复盘银行机构尽调情况,包括是否有看过此部视频。如对于银行工作人员已引导,但客户不配合观看视频的特殊情况,也要在录入“可疑取现信息实时录入”平台中的备注栏中注明。公安还特意强调,不可以简单的弄成二维码,让客户扫描自己看。
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