《杀猪盘大佬天量BTC被没收的花边细节》

起床后看了一遍业内新闻，抛开赚钱的那些细节Alpha先不说，这个DOJ没收价值150亿美金的127271个 $BTC 的事儿让我比较感兴趣，刷小红书的时候也发现有圈外人在质疑：

不是号称加密货币是匿名去中心化的么？怎么还能被收缴？

我也很好奇，所以花了10分钟找了一些报道过滤了一下信息，然后试着来还原一下这个案子的来龙去脉，果然扒出来一些有意思的谈资。

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☘️什么时候没收的BTC？
这12万个BTC并非刚刚没收的，实际上早在2024年6-7月链上就显示已经移动到了美国当局控制的钱包，只是前两天DOJ才开始正式指控而已。

☘️这些BTC怎么来的？
虽然陈智主业是搞电诈和杀猪盘，但其实这些BTC主要是通过挖矿获得，来自于其关联的LuBian比特币矿业公司（LuBian Mining）。

在2020年之前，LuBian在全球比特币挖矿中占有约6%的算力，是重要的挖矿实体之一，与伊朗有很深的联系。

据报道，LuBian通过大规模挖矿积累了约127,426个BTC，这些资金存储在由陈智控制的25个非托管钱包中，私钥由其持有，且一直没有出售过（电诈大哥也是比特币忠实信徒？😂😂😂）

然后2020年12月 LuBian 自爆大批比特币“被盗”，细节不明。但链上分析显示，这批BTC被转移到一个主要钱包集群。一些报道推测，这可能是内部操控或陈智本人策划的转移，以掩盖资金来源或规避监管。

☘️这些BTC怎么被没收成功的？
戏肉来了，陈智的这批非托管钱包使用的密钥生成算法存在弱点，容易遭受暴力破解（brute-force attacks）。 两年前 @zachxbt 就发现了，而且还专门说了疑似泄露，可能导致黑客（或当局）利用漏洞访问钱包。

链上侦探果然牛逼。

虽然DOJ没有具体说明通过何种手段，但鉴于现在陈智依然出于“在逃”状态，也就是说并没有被逮住刑讯逼供等方式交出私钥，所以当局极有可能利用了相同的算法弱点进行破解，并最终控制了所有这些BTC的所有权，然后在2024年突然出手，把所有的BTC全部转移到了美国政府控制的钱包。

☘️怎么能确定这12万个BTC是陈智的？会不会盗错了？
区块链分析公司（如TRM Labs和Elliptic）追踪发现，Prince Group通过空壳公司（遍布柬埔寨、香港、新加坡等地）将诈骗所得与其他资产混合。这些BTC可能通过洗钱流程整合到LuBian的钱包中，以掩饰其来源。

也就是说，杀猪盘的钱与挖矿获得的钱，被美国一锅端了，陈智哭晕在厕所。

☘️BTC不是能资产匿名和洗钱吗？
这是一个圈外人常见的误区。BTC实际上其匿名性和洗钱能力有显著局限性，尤其是在现代区块链分析技术和执法手段的背景下

BTC交易记录在公开的区块链账本上，每笔交易的发送地址、接收地址和金额都是透明的。虽然地址不直接关联现实身份，但通过链上分析和外部数据（如交易所KYC记录），执法机构可以追踪资金流向。

在混币器比如Tornado被制裁后，其实BTC的匿名已经越来越难。陈智已经采用了化整为零的“喷洒”技术，将大额BTC分散到多个地址，但链上分析可通过交易模式识别这些地址的关联性，所以 -- 没卵用。

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Takeaways:

1.各位尽量用安全的冷钱包生成健壮的私钥保存宝贵的BTC。
2.不要把正常收入的钱与你的灰黑产收入放在一起，不然被一窝端了你都没话说。
3.BTC并不能真的匿名，买凶杀人之类的勾当真不能用这玩意儿付款，分分钟找到你头上。
4.不要得罪 @zachxbt ，不然搞不好哪天他就发现你钱包的漏洞了😂😂😂😂

好了，吃瓜结束，喝杯咖啡要开始今天的印钞了，GMGM~

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