西班牙法院指控中国国有银行协助非法洗钱活动 via @RFA_Chinese

发布时间: 2017-09-12 19:04:12

1分

数据加载中

关注推特

收听电报

2

1

0

西班牙法院指控中国国有银行协助非法洗钱活动 via @RFA_Chinese
大陆资讯
( www.rfa.org )

7年前由自由亚洲电台提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

1

2

1

1

【西班牙宪法法院：给你三天时间反悔】据西班牙《国家报》报道，西班牙宪法法院决定给加泰罗尼亚地区政府，议会和检察院3天时间，暂停单方面宣布独立的决定。27日，加泰罗尼亚议会宣布独立，西班牙首相在随后的讲话中宣布解除加泰议会职务。
大陆资讯
( sputniknews.cn)

7年前 • 读书顶个鸟用 • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

美联储表示中国工商银行违反美国反洗钱法，要求加强监管措施。
大陆资讯
( on.wsj.com)

7年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

【西班牙也悬了？】西班牙《国家报》称，国际足联已经警告西班牙足协，如果西班牙政府继续干预足协主席选举，西班牙就别想踢明年世界杯了。虽然西班牙足协表示无缘世界杯的可能性很小，但是嘛.......这个时候就该重温下《中国勇夺世界杯》了，“咱们要不然找个球迷最多的国家？”
视频
( video.weibo.com)

7年前 • 微博视频 • -- 点击 0 评论

4

2

1

1

根据美国参议院的一项反洗钱相关法案，如果在美国的外资银行拒绝向美国调查人员提供证据，美国有关部门可能很快就可以迫使国内银行结束与这些外国银行之间的代理关系。
大陆资讯
( on.wsj.com)

7年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

5

2

1

1

【洗钱罪在中国：妻子购房触犯因用丈夫赃款】专栏作家陈立彤认为，洗钱就是把上游犯罪的违法所得给洗白成合法收入。重庆巫山县交通局原局长晏大彬之妻则因帮助洗钱，上了被告席，成为因亲属贪污受贿被指控犯“洗钱罪”的全国第一人。
大陆资讯
( opinion.caixin.com)

8年前 • 三聚氰胺 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

西班牙宪法法院：暂时取消加泰罗尼亚议会全体会议
大陆资讯
( news.cqnews.net)

7年前 • 全球尸报 • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

【中国外交部：理解并支持西班牙政府维护国家统一】外交部新闻发言人华春莹30日在例行记者会上表示，加泰罗尼亚独立问题是西班牙的内政，中方理解并支持西班牙政府维护国家统一、民族团结和领土完整所做的努力。反对分裂国家、破坏法治的行为，相信西方有能力在法律和制度的框架下维护社会秩序和保障公民权益。
大陆资讯
( news.cri.cn)

7年前 • 巭孬嫑勥茓 • -- 点击 0 评论

8

2

1

1

中国富豪郭文贵拥有的北京盘古氏投资有限公司骗贷案，6月9日在大连市西岗法院开审。检方指控，郭文贵指使旗下员工杨英、吕涛、解洪淋向农业银行北京亚运村支行骗取贷款32亿元，向交通银行一间支行骗购外汇1350万美元，三名被告当庭认罪。但…
大陆资讯
( twitter.com)

7年前 • 自由亚洲电台 • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

名不见经传的拉脱维亚银行ABLV Bank不仅为俄罗斯、阿塞拜疆和乌克兰的腐败客户洗钱，还帮助朝鲜核计划转移资金。欧洲小国为何成为非法资金的避风港？
大陆资讯
( on.wsj.com)

7年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

0.2838 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特