美国司法部反洗钱部门调查币安以及CEO赵常鹏等高管的内部记录和通讯记录。这项调查在2020年就开始了，仅仅是美国司法部调查币安涉嫌金融犯罪的一部分 Exclusive: U.S. sought records on Binance…

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2024-6-17 今日热点汇总：“中国不是敌人” 泽连斯基呼吁中国参与制定和平协议；尴尬瞬间，澳大利亚总理口误，将李强称为“李克强”；全球 177 个国家 139 人试图从墨西哥偷渡美国；习近平称美国想让中国攻击台湾他不会上钩；免签了！中国宣布对澳大利亚单方面免签；17.8 万对中国结婚登记人数创新低；上海知名的女同性恋酒吧因不可抗力关闭；杭州小孩哥发视频质疑学校饭菜质量遭遇校方和父亲责备打压；清华大学教授剖析年轻小粉红的优越感；新加坡门将现身上海直言 “我在家乡也没这么受欢迎”

烏克蘭空軍部隊第 40 戰術航空旅駕駛 MiG-29 戰鬥機出擊。

中国的又一个下贱行为。来自中国的官员试图遮挡出现在现场的澳籍记者成蕾。

烏海軍進行擴軍

中国免费给巴勒斯坦提供吃的

Security Guard stays in his car continuing to sniff aerosols after he crashed into a parked car

看一次，笑一次。

太吓人了！

中国人的俄爹慈父--斯大林

6月8日，北京。葫芦岛市公安刑侦支队警察齐骏伟和家人在北京上访维权时，和截访人员发生肢体冲突。据齐骏伟称，他此前被歹徒持枪袭击导致残疾，05年拿到工伤证，但因市医疗保障服务中心的错误，导致其直到2013年才享受医疗报销。

Food is all about presentation ...

This is cute for kids.

At least he's honest

If you are caught at night, just act natural and walk out of the room like nothing happened.

⚡️这位大叔开导的有道理: 不是个体问题，已成社会问题了！

Unexpected! 😂😂

6月14日,泰国曼谷廊曼国际机场,大妈们候机时,跳舞拍视频｡目击者:跳了很久｡

早就说了，查不戴头盔根本就不是为了你的安全，戴了头盔也一样抢你的车，尤其当你有一辆漂亮的自行车时！

“懂什么叫外交豁免权吗？” 6月17日，北京。博主“舒克变贝塔”发视频称，他开车出门遇到小区外有一辆挂着使馆车牌的大众轿车停在道路中间导致堵车。在和对方交涉的过程中，车上的女子态度恶劣，并叫嚣“你再拍我，我告诉你，我报公安，懂什么叫使馆车吗？懂什么叫外交豁免权吗？滚蛋”

6月17日，辽宁沈阳，一出租车违规拉了6名乘客，引起了同行的不满，直接坐在引擎盖上被载着跑。行业压力大，也不能为了这几块钱玩命啊🤔

Difference between dogs and cats! 😂🤣

“国内教材存在‘防止自学’设计”的观点，在小红书上火了。

中国人好管，遭遇不公的时候宁愿自杀都不反抗…… 几千年过去了，居然还在盼着天降一位青天大老爷为自己做主！总说中国人苦，可这苦到底是谁造成的呢？是不是你中华民族自个儿一步一步，一步步走到今天的呢？好好想一想。

患糖尿病小哥的日常

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美国司法部反洗钱部门调查币安以及CEO赵常鹏等高管的内部记录和通讯记录。这项调查在2020年就开始了，仅仅是美国司法部调查币安涉嫌金融犯罪的一部分
Exclusive: U.S. sought records on Binance…
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【币安多名高管集体离职：不满CEO对司法部调查态度】据一位币安内部知情人士透露，这些高管离职主要是因为赵长鹏对于美国司法部一宗调查的处置态度。这一调查已持续一年多，主要调查的违规行为包括币安试图欺骗美国政府机构、交易平台涉及洗钱、违反制裁令。另有传言称赵长鹏可能“退居二线”，这有助于公司应对监管压力。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

11个月前 • 清水芙蓉 • -- 点击 0 评论

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币安遭到美国SEC调查，原因是币安没有披露投资者和公司结构细节！
另外美国司法部和国税局在2021年对币安洗钱、内幕交易、操作市场进行调查！
赵长鹏.和币安玩球蛋了……
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( twitter.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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币安遭到美国SEC调查，原因是币安没有披露投资者和公司结构细节！
另外美国司法部和国税局在2021年对币安洗钱、内幕交易、操作市场进行调查！
时政
( twitter.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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路透社称美国检方4月23日称赵长鹏罪行严重，他应被判处3年监禁。赵长鹏案的判决结果预计将于4月30日在西雅图宣布。去年11月赵长鹏和币安已与美国司法部达成认罪和解协议。赵长鹏承认违反了美国反洗钱法并同意支付刑事罚款$5000万美元，他还宣布辞去币安CEO一职以换取币安可以继续在美国运营。币安公司
时政
( twitter.com)

1个月前 • Alex Chen • -- 点击 0 评论

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美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

2个月前 • 读书顶个鸟用 • -- 点击 0 评论

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美国司法部门正在对比特币及其他数字货币价格操纵展开刑事调查
大陆资讯
( www.jiemian.com)

6年前 • 界面新闻 • -- 点击 0 评论

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司法部被要求调查赵小兰，看司法部的反应了
推特中文圈
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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美国司法部调查都是旧闻了，18年扯到现在，都是双方在谈数。

币安请的大律是美国前司法部反洗钱部门的老大。

可参考案例是Bitmex和汇丰，前者几千万美金了事；后者涉案金额大，合并罚了20多亿美金，还牵扯出孟这样的地缘政治戏。…
币圈
( twitter.com)

1年前 • Mindao • -- 点击 0 评论

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币安及赵长鹏再被罚没 28.5 亿美元，已花 44 亿美元和美司法部和解
大陆资讯
( new.qq.com)

6个月前 • 和谐大帝 • -- 点击 0 评论

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路透社报道，自 2018 年以来，美国司法部一直在调查币安，但部门内部的分歧推迟了调查的结论。部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。
大陆资讯
( www.panewslab.com)

1年前 • 猪莉夜 • -- 点击 0 评论

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#每日开智
6/5/2023 路德时评-晚
1💥SEC起诉币安及其创始人赵长鹏
🔸SEC只是打头阵
就像之前查G系列先把被骗的钱确保住
之后深入调查然后到司法部
🔸币安背后一定是中共危害美国国家安全
硅谷银行事件后美国盯…
时政
( twitter.com)

1年前 • 糯米团 ⬜️ • -- 点击 0 评论

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美国司法部表示，这个加密货币执法团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。

推特中文圈
( cn.wsj.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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据彭博社援引知情人士称，特斯拉公司和CEO马斯克正因与私有化相关的声明，接受美国司法部的刑事犯罪调查，与此同时，美国证券监管部门对这一事件的民事调查也在进行。
大陆资讯
( wallstreetcn.com)

5年前 • 猪莉夜 • -- 点击 0 评论

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币安正在帮助俄罗斯人将资金转移到海外，这可能会让它在美国面临更多的法律问题。据一位消息人士透露，美国司法部正就可能违反美国对俄罗斯制裁的行为调查币安。

时政
( on.wsj.com)

9个月前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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外媒：美国司法部将对华为是否违反制裁进行调查
大陆资讯
( tech.qq.com)

6年前 • QQ新闻 • -- 点击 0 评论

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步中兴后尘？美国司法部对华为是否违反制裁进行调查
大陆资讯
( cn.rfi.fr)

6年前 • 法广网 • -- 点击 0 评论

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【新华社：“e租宝”网站涉嫌违法经营正接受调查】记者从有关部门获悉，金易融（北京）网络科技有限公司运营的“ｅ租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动，正接受有关部门调查。有关部门将及时公布调查结果。
大陆资讯
( xhpfm.mobile.zhongguowangshi.com)

8年前 • 以茎制洞 • -- 点击 0 评论

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美国财政部将展开调查研究中国不再是洗钱天堂？
推特中文圈
( www.voachinese.com)

3年前 • 美国之音 • -- 点击 0 评论

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【赵长鹏洗钱或面临10年监禁，美司法部：宣判前不应回阿联酋】美国司法部的一份法庭文件披露，司法部律师不仅重申了在宣判前赵长鹏应被限制在美国大陆生活、禁止前往阿联酋，并首次明确透露在宣判时美国政府可能会辩称赵长鹏应被判处10年监禁。
大陆资讯
( www.thepaper.cn)

6个月前 • 清水芙蓉 • -- 点击 0 评论

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加密货币交易所币安正面临来自美国监管机构的重大民事诉讼，现在两位美国参议员要求司法部就该公司向国会做虚假陈述展开刑事调查。
时政
( cn.wsj.com)

1年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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中国电讯产品公司华为被指涉嫌违反美国对伊朗制裁行动，传遭美国司法部展开刑事调查。香港《星岛日报》引述《华尔街日报》报道说，知情人士称美国司法部的调查是由辖下的联邦调查局（FBI）进行，属于刑事调查。…
大陆资讯
( twitter.com)

6年前 • 自由亚洲电台 • -- 点击 0 评论

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美国司法部查获与暗网“丝绸之路”有关的价值10亿美元的比特币₿，这是美国司法部迄今查获的最大数量的数字加密货币。

大陆资讯
( bbc.in)

3年前 • bbcChinese • -- 点击 0 评论

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美国证监会(SEC)终于向加密货币巨头币安下手，其美国分部和创始人赵长鹏，正在接受调查。监管机构关注的一个领域是币安如何向客户披露其背后的股东。#赵长鹏为扩大话语权，#币安将向“福布斯”出版商投资2亿美元，这是数字货币公司和传…
推特中文圈
( twitter.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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【币安创始人赵长鹏被判四个月监禁】当地时间周二，币安创始人和前CEO赵长鹏被判处四个月监禁，此前他承认了在他的加密货币交易所进行洗钱的指控。赵长鹏被判的刑期明显少于美国检方一直在寻求的三年刑期。在去年11月与美国财政部达成的和解协议中，币安被要求支付43亿美元罚款，赵长鹏个人支付5000万美元罚款。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

1个月前 • 和谐大帝 • -- 点击 0 评论

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